ФБР начала расследование в отношении Long Blockchain Corp.

Федеральное бюро расследований США подозревает в инсайдерской торговле акциями компанию Long Blockchain Corp., ранее она называлась Long Island Iced Tea (LTEA).

ФБР сделала запрос, благодаря которому получила доступ к зашифрованным переписке в телефоне, аппарат был изъят во время расследования по другому делу о мошенничестве с ценными бумагами компании Kelvin Medical.

В ходе следствия по делу Kelvin Medical были арестованы Оливер Линдси и Гэннон Гигер. По версии ФБР В телефоне Линдси находилась переписка, которая подтверждает инсайдерский трейдинг акциями Long Blockchain Corp.

Компания Long Island Iced Tea Corporation производит холодный чай и лимонад. В декабре 2017 года она изменила название на Long Blockchain Corporation, после этого стоимость ее акций взлетела втрое. Фирма планировала инвестировать в блокчейн-технологии.

Как считают сотрудники ФБР переписка велась до смены имени компании, Линдси и другие люди обсуждали конфиденциальную информацию о фирме в этой переписке.

В сообщениях фигурировал некий Эрик У. Финалисты считают, что речь идет об Эрике Уотсоне. В период ребрендинга он был одним из инвесторов компании. В чате Whatsapp с ним Линдси обсуждала механизмы Pump and Dump, искусственного повешения и снижения стоимости акций Long Island Iced Tea.

Кроме того, в этих данных упоминается имя Джулиана Дэвидсона, он был исполнительным председателем Long Island Iced Tea и вел активную переписку. Однако ему не было предъявлено обвинение, он покинул свой пост до ребрендинга компании.

Полученные данные по мнению агентов ФБР дают основания подозревать сговор между Линдси и Геннор Гигером о торговле акциями Long Island Iced Tea на основании конфиденциальной информации. Тем самым они нарушили законодательство.