Kate
29 Июл в 17:33
99521 Просмотров

Наркоторговец передаст властям США более $4 млн, включая криптовалюту из его семи кошельков

Торговец наркотиками в даркнете в рамках сделки со следствием передаст властям США более $4 млн долларов, включая содержимое его 7 крипто-кошельков. Ранее он признал вину по обвинению в отмывании денег и сговоре с целью распространения наркотических веществ.

Согласно пресс-релизу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Ричард Кастро использовал псевдонимы «Chemsusa», «Chems_usa», «Chemical_usa» и «Jagger109» во время ведения своей незаконной торговли, продавал карфентанил, фентанил и аналог фентанила под названием фенилфентанил в даркнете, включая AlphaBay и Dream Market в период с ноября 2015 года по март 2019 года.

Согласно материалам дела, Кастро принимал биткойн в качестве оплаты за наркотики и отмывал доходы различными способами, в том числе используя биткойн-кошельки и, что любопытно, купил около 100 квадриллионов банкнот Зимбабве. Предполагаемый соучастник по делу, Луис Фернандес сообщил Сокольники прокуратуры, что наркотики доставляются из разных мест, в том числе из Нью-Йорка.

«В течение многих лет Ричард Кастро использовал даркнет для распостранения мощных опиоидов, включая фентанил и карфентанил. Кастро думал, что он может торговать анонимно в Интернете и использовать онлайн-псевдонимы для распространения наркотиков — таких как «Chems_usa» и «Chemical_usa». Благодаря нашим правоохранительным партнерам «Chems_usa» сейчас находится в американской тюрьме»,- сообщил манхэттенский прокурор США Джеффри С. Берман.

Согласно обвинительному заключению, в июне 2018 года Кастро сказал клиентам, что выводит свой бизнес из даркнета и будет осуществлять торговлю опиоидами через зашифрованную электронную почту. 

Используя псевдоним Chems_usa, он попросил клиентов платить на адрес электронной почты. Тем не менее, Кастро был пойман и арестован после того, как подставной сотрудник правоохранительных органов под видом клиента заплатил пошлину, получил зашифрованный адрес электронной почты и впоследствии заказал наркотики у Кастро.

Всего Dream Market Кастро выполнил более 3200 транзакций в даркнете.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, фентанил «значительно сильнее», чем героин, в то время как карфентанил примерно в 100 раз сильнее фентанила. Это даже считается химическим оружием .

В рамках сделки о признании вины, Кастро согласился передать незаконные доходы в размере 4 156 198$, включая содержимое его семи различных биткойн-кошельков.

0
0

КРИПТОВАЛЮТЫ

Bitcoin
7 390.90 USD
0.11%
BTC
Ethereum
148.13 USD
0.01%
ETH
XRP
0.217799 USD
0.13%
XRP
Tether
1.00 USD
-0.18%
USDT
Bitcoin Cash
211.87 USD
-0.26%
BCH

0 КОММЕНТАРИЕВ

Будь первым кто оставит комментарий