Наркоторговец передаст властям США более $4 млн, включая криптовалюту из его семи кошельков
Торговец наркотиками в даркнете в рамках сделки со следствием передаст властям США более $4 млн долларов, включая содержимое его 7 крипто-кошельков. Ранее он признал вину по обвинению в отмывании денег и сговоре с целью распространения наркотических веществ.
Согласно пресс-релизу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, Ричард Кастро использовал псевдонимы «Chemsusa», «Chems_usa», «Chemical_usa» и «Jagger109» во время ведения своей незаконной торговли, продавал карфентанил, фентанил и аналог фентанила под названием фенилфентанил в даркнете, включая AlphaBay и Dream Market в период с ноября 2015 года по март 2019 года.
Согласно материалам дела, Кастро принимал биткойн в качестве оплаты за наркотики и отмывал доходы различными способами, в том числе используя биткойн-кошельки и, что любопытно, купил около 100 квадриллионов банкнот Зимбабве. Предполагаемый соучастник по делу, Луис Фернандес сообщил Сокольники прокуратуры, что наркотики доставляются из разных мест, в том числе из Нью-Йорка.
«В течение многих лет Ричард Кастро использовал даркнет для распостранения мощных опиоидов, включая фентанил и карфентанил. Кастро думал, что он может торговать анонимно в Интернете и использовать онлайн-псевдонимы для распространения наркотиков — таких как «Chems_usa» и «Chemical_usa». Благодаря нашим правоохранительным партнерам «Chems_usa» сейчас находится в американской тюрьме»,- сообщил манхэттенский прокурор США Джеффри С. Берман.
Согласно обвинительному заключению, в июне 2018 года Кастро сказал клиентам, что выводит свой бизнес из даркнета и будет осуществлять торговлю опиоидами через зашифрованную электронную почту.
Используя псевдоним Chems_usa, он попросил клиентов платить на адрес электронной почты. Тем не менее, Кастро был пойман и арестован после того, как подставной сотрудник правоохранительных органов под видом клиента заплатил пошлину, получил зашифрованный адрес электронной почты и впоследствии заказал наркотики у Кастро.
Всего Dream Market Кастро выполнил более 3200 транзакций в даркнете.
Согласно пресс-релизу прокуратуры, фентанил «значительно сильнее», чем героин, в то время как карфентанил примерно в 100 раз сильнее фентанила. Это даже считается химическим оружием .
В рамках сделки о признании вины, Кастро согласился передать незаконные доходы в размере 4 156 198$, включая содержимое его семи различных биткойн-кошельков.
