Kate
09 Июл 2019
628414 Просмотров

Генпрокуратура Нью-Йорка обвиняет биржу Bitfinex в нарушении закона о ценных бумагах

Генеральная прокуратура Нью-Йорка (NYAG) представила новые доказательства того, что Bitfinex и Tether обслуживали клиентов в Нью-Йорке дольше, чем они утверждают.

В рамках расследования NYAG подала 8 июля в Верховный суд Нью-Йорка Меморандум, в котором ведомство утверждает, что недавно выпущенные Bitfinex токены UNUS SED LEO имеют признаки незарегистрированных ценных бумаг. 

«Даже беглый анализ фактов, собранных на сегодняшний день в ходе, показывает, что фигуранты дела имеют обширные и контакты в Нью-Йорком по вопросам, находящимся объектом расследования», — говорится в документе.

Ранее мы писали, что Bitfinex и Tether просили судью Верховного суда Нью-Йорка прекратить дело, поскольку они «не имеют никакого отношения к нью-йоркским инвесторам» и не позволяют нью-йоркцам пользоваться своими платформами, а также не рекламируют свои услуги среди них.

Тем не менее, NYAG указывает, что на основе ряда доказательств, собранных и предоставленных в суд, такие клиенты заходили на платформу Bitfinex не позднее 18 декабря 2018 года.

Кроме того, имеется переписку между Bitfnex и Galaxy Digital — хедж-фондом миллиардера Майкла Новограца о том, что он станет клиентом Bitfinex в октябре 2018 года.

Кроме того, NYAG предоставило документы, согласно которым у Bitfinex есть счета в двух нью-йоркских банках — Signature Bank и Noble Bank — и по крайней мере «еще в одном нью-йоркском финансовом учреждении, который они использовали для перевода денег клиентов платформ Bitfinex и Tether.

В Меморандуме о праве в оппозиции NYAG также идет речь о недавнем выпуске Bitfinex токена LEO.

«К примеру, недавнее «начальное биржевое предложение» ответчика имеет все признаки выпуска ценных бумаг, попадающих под действие закона Мартина. Есть основания полагать, что их выпуск имеет отношение к вопросам, расследуемым в рамках текущего дела», – заявил он. 2Да в ж ж

Вскоре после того, как NYAG подало жалобу, Bitfinex провела первоначальное предложение об обмене на свой собственный токен LEO, и один из акционеров компании заявил, что он успешно привлек $ 1 млрд с помощью частных инвесторов.

Ранее мы писали, расследование прокуратуры выявило, что Bitfinex больше не имеет доступа к $850 млн клиентских денег, которые она отправила в платежный процессор Crypto Capital Corp, и возместила из фондов стейблкоина Tether.

0
1

КРИПТОВАЛЮТЫ

Bitcoin
7 390.90 USD
0.11%
BTC
Ethereum
148.13 USD
0.01%
ETH
XRP
0.217799 USD
0.13%
XRP
Tether
1.00 USD
-0.18%
USDT
Bitcoin Cash
211.87 USD
-0.26%
BCH

0 КОММЕНТАРИЕВ

Будь первым кто оставит комментарий