Власти США просят об экстрадиции из Тайланда крипто-мошенника

Генеральная прокуратура министерства юстиции США (DoJ) предъявила обвинение гражданину Швеции Роджеру Nils-Йонас Карлссону и его компании Eastern Metal Securities (EMS) в мошенничестве с ценными бумагами, с использованием электронных средств, а также в отмывании денег в рамках схемы обмана потенциальных инвесторов.

Согласно DoJ, Карлссон якобы поручил инвесторам оплачивать его продукты с использованием виртуальных валют, таких как криптовалюта биткойн ( BTC ).

Согласно жалобе, веб-сайт EMS был зарегистрирован под вымышленным лицом и предлагал акции «Предварительно финансируемой обращенной пенсионной программы», которые инвесторы могли предположительно приобрести по цене 98 долларов за штуку. Якобы Карлссон пообещал выплатить 1,15 кг золота (более $45 тысяч по состоянию на 2 января 2019 года) за одну акцию ценных бумаг.

В ходе расследования было установлено, что у Карлссона явно не было капитала, чтобы сдержать обещания по выплатам. Следствие полагает, что он, вложил полученные деньги в недвижимость в Таиланде .

Предполагается, что Карлссон работает на двух веб-сайтах, EMS и HCI25, для совершения мошеннических инвестиционных сделок без выплат. Якобы ему удалось получить более $11 млн от как минимум 3575 инвесторов с помощью этих мошенников, которые действуют с 2006 года.

Согласно отчету, Карлссон был арестован в Таиланде 18 июня, США требуют его экстрадиции, чтобы судить предполагаемого мошенника в северном районе Калифорнии.