Kate
18 Июн 2019
1256275 Просмотров

CFTC подала иск в суд Нью-Йорка против Control-Binance Limited за незаконное присвоение биткоинов на $147 млн

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила о подаче гражданского иска против Control-Finance Limited, предполагаемой торговой и инвестиционной компании Bitcoin, и ее основателя, Бенджамина Рейнольдса из Великобритании.

Жалоба была подана в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.

В жалобе говорится, что обвиняемые незаконно присвоили по меньшей мере, 22 858 822 биткойнов — на сумму не менее $147 млн с аккаунтов более, чем тысячи клиентов в рамках схемы, похожей на пирамиду, которая называлась «Партнерская программа Control-Finance».

Согласно документам, с 1 мая по 31 октября 2017 года Рейнольдс эксплуатировал общественный ажиотаж вокруг биткоина, обманным путем призывая клиентов покупать и переводить биткойны в Control-Finance. Он утверждал, что его опытные трейдеры виртуальных валют получали до 45% прибыли от торговых операций в месяц и использовали методы диверсификации рисков для создания «убежища» от рисков криптовалютного рынка и защиты депозитов клиентов в биткойнах.

«На самом деле ответчики не совершали сделок от имени клиентов, не получали за них торговых доходов и незаконно присвоили их депозиты в биткойнах», — говорится в заявлении CFTC.

Рейнольдс также уговорил своих клиентов пригласить для участия семью и друзей, пообещав «партнерские» бонусы.

Схема незаконного присвоения основывалась на создании уникальных одноразовых адресов кошельков для получения депозитов клиентов в биткойнах, которые затем перенаправлялись на другие адреса пула кошельков, которые хранились в платежных системах виртуальных валют и на биржах в Северной Америке, Европе и Азии. Власти CFTC утверждают, что эти неэкономичные и сбивающие с толку операции с блокчейнами были выполнены исключительно для сокрытия незаконного присвоения.

Кроме того, когда клиенты запрашивали снятие средств со счета, Рейнольдс незаконно перенаправлял средства других клиентов для осуществления платежей.

Рейнольдс скрыл мошенничество, предоставляя клиентам фиктивные остатки на счетах и ​​цифры прибыли, которые были поддельными и отражали несуществующую торговую прибыль. Еженедельные «Торговые отчеты», которые идентифицировали иллюзорные прибыльные сделки, также были сфабрикованы.

В своем продолжающемся судебном процессе CFTC добивается взыскания денежного штрафа.

0
8

КРИПТОВАЛЮТЫ

Bitcoin
7 390.90 USD
0.11%
BTC
Ethereum
148.13 USD
0.01%
ETH
XRP
0.217799 USD
0.13%
XRP
Tether
1.00 USD
-0.18%
USDT
Bitcoin Cash
211.87 USD
-0.26%
BCH

0 КОММЕНТАРИЕВ

Будь первым кто оставит комментарий