В Ванкувере хотят запретить биткоин-банкоматы в целях борьбы с отмыванием денег
Полиция Ванкувера (Канада) назвала биткоин-банкоматы «идеальным средством отмывания денег», а мэр Кеннеди Стюарт даже предложил запрет, но эксперты и компании говорят, что это необходимо делать на федеральном уровне.
В черте города 76 банкоматов дважды подверглись обстрелу со стороны полиции уже в прошлом году из-за проблем с регулированием. В феврале 2019 года, сержант Элвин Шум нацелился не только на биткойн-банкоматы, но и на идеологические основы блокчейна в целом. В своем отчете в полицейском управлении Ванкувера он написал:
«Учитывая отсутствие центрального органа, не существует контролирующей организации, которая могла бы регулировать перевод средств для обеспечения законной транзакции. Это создает для криминального мира прекрасную возможность извлечь выгоду из того, что он остается анонимным, поскольку они работают, чтобы обмануть ничего не подозревающих граждан, отмывать деньги и совершать крупные анонимные сделки».
С тех пор, как Шум обратился в полицейский совет, 15 новых банкоматов были установлены в зоне метро Ванкувера, сообщает coinatmradar.com.
Текущие показатели говорят, что полиция получит 840 отчетов о преступлениях в метро в этом году, что на 300% больше, чем в 2018 году.
Неясно, сколько из этих преступлений были напрямую связаны с использованием банкоматов с криптовалютой, хотя Шум говорил о тактике «высокого давления», которую мошенники применяют к прямым жертвам, чтобы вывести крупные суммы наличными и положить их на счет через биткоин-банкомат.
В январе городской совет предложил принять постановление о «регулировании использования и эксплуатации криптовалютных банкоматов, в том числе требования о лицензии на ведение бизнеса, а также к вывескам для рекламы распространенных случаев мошенничества, требования по идентификации для проверки отправителя и получателя средств».
Четыре месяца спустя, на заседании совета 28 мая, мэр Кеннеди Стюарт настаивал на полном запрете крипто-банкоматов в городе.
«К сожалению, Ванкувер связан с цифровыми валютами, используемыми в гнусных целях», — сказала Кристин Дюхайм, юрист из Ванкувера, которая консультирует компании по вопросам предотвращения финансовых преступлений и отмывания денег.
Однако она добавила, что «с другой стороны, их также используют предприятия, которые ведут свою деятельность законно».
Первый биткойн-банкомат был установлен в кофейне в Ванкувере в 2013 году, и в нем был встроен сканер ладоней, разработанный для предотвращения обработки пользователями более 3000 долларов в день.
«Мы не хотим, чтобы торговцы наркотиками отправляли в Штаты кучу кокса, а затем снимали наличные. Мы не хотим, чтобы банкоматы были способом для отмывания денег», — сказал один из владельцев банкомата, когда он был установлен в 2013 году.
В настоящее время в Ванкувере отсутствует стандартизация типов транзакций, которые могут быть выполнены в его банкоматах. Некоторые аппараты требуют номер мобильного телефона и проверку текста для транзакций свыше 1000 долларов, в то время как для других требуется ограничение до 3000 долларов.
Городские власти в настоящее время изучают решение вопроса регулирования, мониторинга или запрета крипто-банкоматов, которые отчитаются в четвертом квартале 2019 года, сообщил The Star директор по связям с мэром Элвин Сингх.
