Прокуратура Нью-Йорка задержала жителя США и гражданку Израиля по обвинению в мошенничестве с криптовалютой

Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка задержала жителя Аризоны Реджинальда Фаулера и гражданку Израиля Равиду Йосеф по обвинению в мошенничестве в банковской сфере при торговле криптовалютами. Они занимались денежными переводами без надлежащей лицензии, а также торговали криптовалютами на сотни миллионов долларов и выдавали связанные с торговлей транзакции в качестве средств, получаемых от сделок с недвижимостью.

Как следует из обвинительного заключения, соучастники предоставляли банковские услуги в фиатной валюте различным криптовалютным биржам, предположительно участвовали в заговоре, в котором Фаулер открыл многочисленные банковские счета, которые использовались для получения депозитов от пользователей, покупающих криптовалюту, и в котором Фаулер и Йосеф фальсифицировали электронные платежи, чтобы скрыть операции по обмену криптовалютами.

Оборот составил сотни миллионов долларов потекли криптовалют, списаных со счетов разных банков, расположенных по всему земному шару.

«Реджинальд Фаулер и Равида Йосеф управляли теневым банком, который обрабатывал сотни миллионов долларов нерегулируемых транзакций от имени многочисленных криптовалютных бирж. Их организация занималась отмыванием денег»,- заявил прокурор США Джеффри Берман.

Он добавил, что это должно стать предупреждением киберпреступникам, «которые думают, что могут спрятаться за виртуальной валютой».